Procurorii DIICOT efectuează 8 percheziţii care au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat format din 7 persoane. Acestea erau acuzate de săvârşirea de infracţiuni economico – financiare. Potrivit comunicatului emis de procurorii DIICOT, persoanele cercetate au obţinut importante beneficii financiare prin efectuarea de operaţiuni comerciale şi financia – contabile fictive.
Procurorii DIICOT mai specifică faptul că „membrii grupării, cetăţeni români, turci şi moldoveni, au înregistrat în evidenţele contabile ale unui număr de patru societăţi comerciale pe care le controlau, vânzări succesive de utilaje industriale, atestând în mod fictiv exportul acestora în Republica Moldova şi solicitând rambursarea TVA-ului aferent acestor operaţiuni.
Sumele de bani rezultate din operaţiunile fictive ajungeau în conturile unei societăţi comerciale intermediare controlate de către învinuiţi şi erau retrase în numerar de către membrii grupării.”
Percheziţiile se desfăşoară la domiciliile persoanelor şi la sediile firmelor acestora. (Radio Constanța)